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最后更新时间:2021-09-04 04:56   作者:魔方电竞

  本半年度讲述摘要来自半年度讲述全文,为悉数了然本公司的筹划效果、财政状态及改日成长经营,投资者该当到证监会指定媒体提防阅读半年度讲述全文。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次聚会合照于2021年8月6日以通信方法发出,并于2021年8月18日正在昆明市呈贡新区马金铺电力配备园魁星街公司归纳实行大楼三楼聚会室以现场连系通信方法召开。魔方电竞。聚会应出席董事9名,本质出席董事9名。公司集体监事、个人高级收拾职员列席了本次聚会。聚会由公司董事长包文东先生主办。本次聚会出席人数、召开法式、议事实质均相符《公国法》和《公司章程》的规矩。聚会经表决造成如下决议:

  具体实质请见公司同日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年半年度讲述摘要》及正在巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年半年度讲述》。

  二、聚会以8票承诺,0票否决,0票弃权,通过《合于本质掌握人工公司供给担保暨相干往还的议案》。

  承诺公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请归纳授信额度5,000万元,个中敞口额度3,000万元,刻期为一年。并承诺公司本质掌握人包文东、吴开惠伉俪为上述5,000万元归纳授信额度供给连带职守包管担保。

  具体实质请见公司同日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司合于本质掌握人工公司供给担保暨相干往还的布告》。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次聚会合照于2021年8月6日以通信方法发出,并于2021年8月18日正在昆明市呈贡新区马金铺电力配备园魁星街公司归纳实行大楼二楼聚会室以现场聚会方法召开。聚会应出席监事 3名,本质出席监事 3 名。聚会由公司监事会主席何毅姑娘主办。本次聚会出席人数、召开法式、议事实质均相符《公国法》和《公司章程》的规矩。聚会经表决造成如下决议:

  经审核,监事会以为:董事会编造和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年半年度讲述的法式相符执法、行政法例和中国证监会的规矩,讲述实质确切、确切、完备地响应了上市公司的本质境况,不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉。

  具体实质请见公司同日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年半年度讲述摘要》及正在巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年半年度讲述》。

  二、聚会以3票承诺,0票否决,0票弃权,通过《合于本质掌握人工公司供给担保暨相干往还的议案》。

  经审核,监事会以为:公司本质掌握人工公司供给的担保,是为了更好地知足公司滚动资金需求,不收取任何担保用度,不必要供给反担保,相符公司和集体股东的甜头。该相干往还根据了“平允、公道、公正”的规矩,审议本事项流程中,相干董事举行了回避,决议法式合法。

  承诺公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请归纳授信额度5,000万元,个中敞口额度3,000万元,刻期为一年。并承诺公司本质掌握人包文东、吴开惠伉俪为上述5,000万元归纳授信额度供给连带职守包管担保。

  具体实质请见公司同日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司合于本质掌握人工公司供给担保暨相干往还的布告》。

  2021年8月18日, 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次聚会审议通过《合于本质掌握人工公司供给担保暨相干往还的议案》。承诺公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行(以下简称:“光大银行”)申请归纳授信额度5,000万元,个中敞口额度3,000万元,刻期为一年。并承诺公司本质掌握人包文东、吴开惠伉俪为上述5,000万元归纳授信额度供给连带职守包管担保。

  包文东、吴开惠伉俪为公司本质掌握人,依据《深圳证券往还所股票上市原则》规矩,本次担保事项组成了相干往还。

  本次相干往还不组成《上市公司宏大资产重组收拾主见》规矩的宏大资产重组,无需经由相合部分照准,经公司董事会审议照准后即可施行。

  包文东,男,出生于1960年2月,中国籍,无境表长久居留权,中共党员,高级经济师、正在读商酌生。1986年至1994年正在会泽县东兴工贸公司职业并任总司理;1995年成立云南东兴实业集团有限公司,并任董事长至今;2002年至今任云南会泽东兴归纳接管科技有限公司(原名:云南会泽东兴实业有限公司)实践董事;2003年至今任临沧飞舞冶炼有限职守公司实践董事,2003年至今任本公司董事长,2006年8月至今兼任本公司总司理。

  截止本次董事会前,包文东、吴开惠伉俪为云南东兴实业集团有限公司(以下简称:“东兴集团”)本质掌握人,阔别持有东兴集团69.70%、30.30%的股权。东兴集团持有本公司41,079,168股股票,占公司总股本的6.29%;东兴集团持有公司控股股东临沧飞舞冶炼有限职守公司100%股权,临沧飞舞冶炼有限职守公司持有公司89,579,232股股票,占公司总股本的13.72%。包文东、吴开惠伉俪为本公司本质掌握人,包文东先生现掌管公司董事长、总司理职务,依据《深圳证券往还所股票上市原则》的相合规矩,公司与包文东、吴开惠伉俪存正在相干合连,包文东、吴开惠伉俪为公司供给担保事项组成相干往还。

  经盘查,包文东、吴开惠伉俪不属于失信被实践人,目前包文东、吴开惠伉俪光荣杰出,具备为公司供给担保的要求。

  公司本质掌握人工公司供给的担保,是为了更好地知足公司筹划成长必要,不收取任何担保用度,不必要供给反担保,显露了本质掌握人对公司的扶帮,相符公司和集体股东的甜头,不会对公司经交易绩发生影响,未对公司独立性变成影响,公司主交易务未因上述相干往还对相干方造成依赖。

  1、2019年12月25日,公司第六届董事会第二十八次聚会审议通过《合于公司股东为公司子公司向银行申请贷款供给担保暨相干往还的议案》,承诺公司控股子公司云南中科鑫圆晶体原料有限公司、云南鑫耀半导体原料有限公司阔别向上海浦东成长银行股份有限公司昆明分行申请8,000万元、9,000万元项目贷款,贷款刻期为5年(含宽限日2年)。并以控股子公司中科鑫圆、鑫耀公司现有及项目新增呆板开发典质给上海浦刊行昆明分行,同时以公司控股股东临沧飞舞、持股5%以上股东东兴集团持有的个人公司股票质押给上海浦刊行昆明分行,阔别为上述8,000万元、9,000万元项目贷款供给担保,刻期为5年。

  东兴集团本质为云南中科鑫圆晶体原料有限公司供给担保,截止目前本质担保金额为6979万元,本次担保东兴集团未收取公司及子公司任何用度。

  2、2020 年3月25日,公司第七届董事会第三次聚会审议通过《合于向公司股东借钱暨相干往还的议案》,承诺公司向公司股东东兴集团借钱不越过 25,000.00万元国民币,行使刻期自资金到账后不越过十八个月, 行使用度按 4.35%/年的利率推算,并正在借钱额度鸿沟内轮回行使。该议案经2020年4月23日召开的公司2019年年度股东大会审议照准。

  3、2020年6月15日,公司第七届董事会第六次聚会审议通过《合于公司及本质掌握人工全资子公司供给担保暨相干往还的议案》,承诺公司全资子公司昆明云锗高新工夫有限公司向中国农业银行股份有限公司滇中新区支行申请4,000万元授信,刻期为一年。并承诺公司及公司本质掌握人包文东、吴开惠伉俪阔别为昆明云锗高新工夫有限公司上述向银行申请授信供给连带职守包管担保,担保金额为4,000万元。

  上述为子公司供给担保事项,公司本质掌握人包文东、吴开惠伉俪未收取公司任何用度,公司未供给反担保。

  2020年8月19日,公司第七届董事会第七次聚会审议通过《合于公司股东及子公司为全资子公司向银行申请授信供给担保暨相干往还的议案》,承诺全资子公司昆明云锗高新工夫有限公司将其位于昆明新城高新工夫工业开垦区马金铺魁星街666号的4幢、6幢工业用房,公司全资子公司云南东昌金属加工有限公司将其位于东川区铜都镇姑海村的7栋房产、位于东川区姑海乡姑海村九组的工业用地行使权,公司持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司将其位于昆明市国民中道都会名园A座的非室第房产、位于昆明市国民中道都会名园A座的其他商服用地行使权典质给中国农业银行股份有限公司滇中新区支行,为昆明云锗高新工夫有限公司向中国农业银行股份有限公司滇中新区支行申请的4,000.00万元授信额度供给担保,刻期为一年。

  4、2020年12月10日,公司第七届董事会第九次聚会审议通过《合于公司股东及本质掌握人工全资子公司供给担保暨相干往还的议案》,承诺公司全资子公司昆明云锗高新工夫有限公司向宁靖银行股份有限公司昆明分行申请6,000万元归纳授信额度,刻期为一年。并承诺公司股东云南东兴实业集团有限公司及公司本质掌握人包文东、吴开惠伉俪将名下个人房产典质给宁靖银行,为上述归纳授信额度中的2,700万元敞口传信额度供给担保,担保刻期为一年。

  5、2021年1月7日,公司第七届董事会第十次聚会审议通过《合于本质掌握人工公司供给担保暨相干往还的议案》,承诺公司向中国农业银行股份有限公司临沧分行交易部申请滚动资金贷款6,500万元,刻期为一年。并承诺将云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨锗(煤)矿采矿权(采矿许可证号:C0001525),位于临沧市临翔区的4处不动产(不动产权证号:云【2020】临翔区不动产权第0004197号、云【2020】临翔区不动产权第0004198号、云【2020】临翔区不动产权第0004200号、云【2020】临翔区不动产权第0002426号)典质给农业银行,为上述6,500万元滚动资金贷款供给担保,刻期为1年。并承诺公司本质掌握人包文东、吴开惠伉俪为公司上述6,500万元滚动资金贷款供给连带职守包管担保,担保刻期为一年。

  6、2021年2月1日,公司第七届董事会第十一次聚会审议通过《合于公司及公司股东、本质掌握人工控股子公司供给担保暨相干往还的议案》,承诺公司控股子公司云南鑫耀半导体原料有限公司向中信银行股份有限公司昆明分行申请6,500万元固定资产贷款,贷款刻期3年,宽限日1年。并承诺控股子公司鑫耀公司将磷化铟项目全套开发典质给中信银行,同时以公司持有的鑫耀公司53.26%股权,公司控股股东临沧飞舞冶炼有限职守公司持有的1300万股公司股票质押给中信银作为上述6,500万元固定资产贷款供给担保,刻期为3年(自担保合同签订并博得借钱之日起,至十足反璧贷款之日止)。并承诺公司及公司控股股东临沧飞舞,持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司(以下简称“东兴集团”),公司本质掌握人包文东、吴开惠伉俪阔别为鑫耀公司上述贷款供给全额连带职守包管担保,担保金额为6,500万元,刻期为3年(自担保合同签订并博得借钱之日起,至十足反璧贷款之日止)。

  上述为公司供给担保事项,东兴集团、临沧飞舞及本质掌握人未收取公司任何用度,公司未供给反担保。

  7、2021年4月29日,公司第七届董事会第十四次聚会审议通过《合于公司及本质掌握人工全资子公司供给担保暨相干往还的议案》,承诺公司全资子公司昆明云锗高新工夫有限公司向昆明市呈贡区乡下信用合营联社马金铺信用社申请3,700万元滚动资金贷款,刻期为2年;承诺公司为昆明云锗上述向银行申请滚动资金贷款供给连带职守包管担保,担保金额为本金3,700万元及息金和用度,担保刻期为2年;并承诺公司本质掌握人包文东、吴开惠伉俪行为上述滚动资金贷款的配合还款人,接受配合还款职守。

  上述为公司全资子公司供给担保事项,本质掌握人包文东、吴开惠伉俪未收取公司任何用度,公司未供给反担保。

  8、2021年6月10日,公司第七届董事会第十五次聚会审议通过《合于本质掌握人及子公司为公司供给担保暨相干往还的议案》,承诺公司向广发银行股份有限公司昆明分行滇池支行申请归纳授信额度23,800万元(个中:敞口用信额度4,000万元、低危害用信额度19,800万元),有用期为一年;并承诺公司全资子公司昆明云锗高新工夫有限公司将其位于昆明新城高新工夫工业开垦区马金铺魁星街666号的1幢(不动产权证号:云〔2017〕呈贡区不动产权第0013316号)、3幢(不动产权证号:云〔2017〕呈贡区不动产权第0013312号)房地产典质给广发银行股份有限公司昆明分行滇池支行,公司本质掌握人包文东、吴开惠伉俪供给连带职守包管担保,为上述归纳授信额度中的4,000万元敞口用信额度供给担保,担保刻期为一年(自担保合同签订并博得借钱之日起,至十足反璧贷款之日止)。

  9、2021年6月10日,公司第七届董事会第十五次聚会审议通过《合于控股股东为公司供给担保暨相干往还的议案》,承诺公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请归纳授信5,000万元,刻期为一年;并承诺公司控股股东临沧飞舞冶炼有限职守公司将其持有的个人公司股票质押给招商银行股份有限公司昆明分行,为公司上述5,000万元归纳授信供给担保,刻期为1年(自担保合同签订并博得借钱之日起,至十足反璧贷款之日止)。

  10、2021年7月15日, 公司第七届董事会第十六次聚会审议通过《合于本质掌握人工公司供给担保暨相干往还的议案》,承诺公司向兴业银行申请授信额度10,000万元,个中敞口额度5,000万元,刻期为一年。并承诺公司将名下位于临沧市临翔区忙畔街道供职处忙畔社区喜鹊窝组168号的土地行使权及房产(不动产权证号:云[2018]临翔区不动产权第0006210号)典质给兴业银行,公司本质掌握人包文东、吴开惠伉俪供给连带职守包管担保,为上述授信额度中的5,000万元敞口额度供给担保,典质、担保刻期为自担保合同签订并博得借钱之日起,至十足反璧贷款之日止。如有续贷,则典质、担保刻期顺延。

  本次相干往还因公司临盆筹划需求而爆发,本次相干往还必要经由公司董事会审议通事后方能施行,公司董事会表决时有利害合连的相干董事应举行回避。本次相干往还不存正在损害公司及其他股东异常是中幼股东甜头的境况。咱们承诺公司将《合于本质掌握人工公司供给担保暨相干往还的议案》提交公司第七届董事会第十七次聚会审议。

  公司本质掌握人工公司供给担保,是为了更好地知足公司筹划成长必要,不收取任何担保用度,不必要供给反担保。该事项是公然、平允、合理、合规的,相符公司的本质境况和筹划成长必要,不存正在损害公司和股东越发是中幼股东甜头的情景。审议本事项流程中,相干董事举行了回避,法式合法,按照充塞,联系担保作为相符联系执法法例的哀求。

  承诺公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请归纳授信额度5,000万元,个中敞口额度3,000万元,刻期为一年。并承诺公司本质掌握人包文东、吴开惠伉俪为上述5,000万元归纳授信额度供给连带职守包管担保。

  经审核,监事会以为:公司本质掌握人工公司供给的担保,是为了更好地知足公司滚动资金需求,不收取任何担保用度,不必要供给反担保,相符公司和集体股东的甜头。该相干往还根据了“平允、公道、公正”的规矩,审议本事项流程中,相干董事举行了回避,决议法式合法。

  承诺公司向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请归纳授信额度5,000万元,个中敞口额度3,000万元,刻期为一年。并承诺公司本质掌握人包文东、吴开惠伉俪为上述5,000万元归纳授信额度供给连带职守包管担保。

  3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事合于本质掌握人工公司供给担保暨相干往还事项的事前认同成见》;

  4、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事合于公司第七届董事会第十七次聚会审议的联系事项的独立成见》。

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